证券代码：002640          证券简称：跨境通             公告编号：2022-078

【资料图】

              跨境通宝电子商务股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”

                        ）董事会于 2022 年 12 月 24 日以书

面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第十二次会议

（

“本次会议”

     ）的通知。本次会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯会议的方式召开，会议应出

席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

  《关于对全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》

                                  《证券日报》

《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

                                             。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  三、备查文件

  特此公告。

                               跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

                                   二〇二二年十二月三十日

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