证券代码：300861       证券简称：美畅股份            公告编号：2023-018

(资料图)

             杨凌美畅新材料股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 20 日召开第

二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《2022 年度

利润分配方案》，并同意将议案提交 2022 年度股东大会审议，现将相关事宜公告

如下：

   一、利润分配及资本公积转增股本基本情况

   经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《杨凌美畅新材料股

份有限公司 2022 年度审计报告》

                 （XYZH/2023XAAA4B0067）确认，根据《公司

法》及《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》相关规定，公司 2022 年度母公司

净利润 41,433,446.05 元，提取法定盈余公积 4,143,344.61 元后，减去派发现金红

利 400,010,000.00 元加上母公司期初的未分配利润 720,572,403.20 元。截至 2022

年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 357,852,504.64 元。

   本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理

回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2022 年

度利润分配预案如下：

   以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 480,012,000 股为基数，合计派发现金股利

公司剩余可供分配利润 117,846,504.64 元结转到以后年度。本年度不送股，不进

行资本公积转增股本。

   若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本

发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现

金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

   二、监事会意见

  公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公

司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相

关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司

和全体股东的利益，具备合法性、合规性。

  三、独立董事意见

  公司本次利润分配方案的拟定符合《公司法》

                     《证券法》

                         《公司章程》以及中

国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者

的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展，我们

同意本次利润分配方案，并将该方案提交股东大会审议。

  四、风险提示

  此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投

资，注意投资风险。

  五、备查文件

                    杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

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